Pagos Internacionales

• Giros hasta US$2.000 se pagan en efectivo.
• Giros mayores a US$2.000 se pagan en cheque restringido para consignar en cuenta del primer beneficiario.
• Excepción: Los giros de origen HAITÍ, se pagan en efectivo hasta US$500, montos superiores se pagan en cheque para consignar en la cuenta del primer beneficiario.
• El número de control de transferencia MTCN entregado por Western Union ® al remitente en el exterior, lo debe suministrar correctamente el beneficiario, para todo pago igual o mayor a US$500.
• El límite máximo para pagos de giros en efectivo a Turistas es de US$ 3.500 o su equivalente en pesos.
• Las operaciones mayores a US$ 1.000 requieren una confirmación telefónica.

Envíos Internacionales

• Se realizan envíos en efectivo hasta por un monto de US$7.500 por día.
• Para todos los montos de Envío de Giros y Compra Venta de Divisas, se debe diligenciar el formato de Declaración de Origen de Fondos, a partir de 500 dólares o euros.
• Para Envíos de Giros con destino a Perú, Bolivia, Guatemala, México y Ecuador, por un monto igual o superior a US$ 2.000, se solicita información adicional.
• Para todas las operaciones en efectivo (Giros y Compra Venta de Divisas) iguales o mayores a US$5.000 o $ 10.000.000, debe diligenciarse el formato Declaración de Operaciones en Efectivo, adicionalmente se solicita el soporte documental de la operación.

Pagos y Envíos Internacionales

• Pago máximo en efectivo $ 2.000.000.
• Para Envíos por montos iguales o superiores a $2.000.000, se diligencia la declaración de origen de fondos.

Norma especial para transferencias

Los usuarios que realicen como ordenante o reciban como beneficiarios, tres o más transacciones en el trimestre, o cinco o más en el semestre, o seis o más en el año, de acuerdo a la norma legal se consideran como Clientes y nuestros funcionarios de caja les solicitarán información adicional.

Además Recuerde

• No Permita que terceras personas utilicen su nombre para solicitar créditos o servicios financieros, así sean familiares o amigos cercanos.
• No Reciba Giros Internacionales o Nacionales que no sean para usted, hay lavadores de dinero de procedencia ilegal que buscan personas para que reciban giros en su nombre a cambio de una comisión.

El código  penal (artículo 326 de julio 24 de 2001), establece penas de prisión entre 6 y 15 años y multas desde 500 a 50.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, para la persona que preste su nombre y número de documento de identidad con el fin de adquirir bienes de procedencia ilícita, incluidos los giros del exterior.
Cuando el sistema Western Union ® detecta una situación de esta naturaleza, la reporta automáticamente a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) y a la Fiscalía General de la Nación.