¡SOMOS LOS MEJORES!

En diciembre de 2022, La Delegatura para el Riesgo LAFT de la Superfinanciera lideró un concurso junto a Asobancaria para que las entidades vigiladas presentaran casos de éxito en el análisis de redes con componente de prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

Entre los 10 equipos participantes de las entidades vigiladas por la SFC del área de Cumplimiento,  

Banco Unión obtuvo el PRIMER LUGAR, segundo lugar Grupo Bancolombia y tercer lugar Banco de Bogotá. Además, tendremos la oportunidad de exponer nuestro caso de éxito en el próximo Congreso Panamericano LAFT 2023 de Asobancaria. 

Los criterios de evaluación fueron:  

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  Hipótesis del trabajo: Riesgo y causas de LAFT que se pretenden analizar con el fin de determinar si estas se presentan en la Entidad Vigilada. El riesgo y la causa debe estar identificadas en la matriz de riesgos de LAFT de la Entidad.  

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  Diseño: El material presentado transmite las ideas claramente, pues permite identificas las conclusiones sobre la hipótesis de trabajo.   

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  Técnica: Adecuado análisis de datos e interpretación del grafo.

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  Tiempo: Adecuado uso del tiempo. 

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  Conclusiones: Decisiones que se tomarían Entidad de acuerdo a los resultados del ejercicio.

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• Este gran reconocimiento es un voto de confianza para nuestros clientes y agradecemos especialmente a la Gerencia de Cumplimiento por su esfuerzo que reafirma nuestro compromiso con su seguridad financiera y la de todos los colombianos.